Телефоны: +7 (978) 730-79-98, +7 (978) 751-01-86 E-mail: mail@vvk-crimea.ru

Главная Репутация Представительство в процессе иностранного инвестирования в экономику АР Крым.
Представительство в процессе иностранного инвестирования в экономику АР Крым.

  Причиной обращения за юридической помощью явилась ситуация, когда банк отказал в выплате дивидендов инвестору нерезиденту в связи с тем, что в 2007 году в состав учредителей резидента Украины наряду с несколькими резидентами вошло физическое лицо – нерезидент посредством внесения наличных денежных средств в гривнах, при этом, не предоставив своих паспортных данных либо же идентификационный номер. Согласно действующему порядку выплаты дивидендов для того чтобы

выплатить их нерезиденту, необходимо купить иностранную валюту в банке именно с этой целью, то есть перевод гривен за рубеж не возможен. Таким образом, банк посчитал, что иностранного инвестирования не было, так как была нарушена процедура зачисления денег на счет резидента физическим лицом - нерезидентом, который должен был перечислить средства на текущий счет резидента либо с инвестиционного, либо с текущего счета физического лица.

Более того банк решил, что инвестиция не была зарегистрирована, а при такой ситуации для покупки валюты необходима справка банка о перечислении денег в иностранной валюте со счета инвестора из-за границы или гривнах/валюте с инвестиционного счета. В данном случае такой справки, соответственно, не было, поэтому банк отказал в продаже валюты. 

  В процессе сотрудничества наших юристов и предприятия-клиента был найден более простой способ иностранного инвестирования, который опирается на правилами торговли иностранной валютой, в соответствии с которыми к государственной регистрации инвестиций, в сущности, приравнивается иное основание упрощения процедуры покупки валюты - истечение пятилетнего срока между датами приобретения иностранным инвестором права собственности на объект инвестиции и подачи заявления на покупку иностранной валюты. В этом случае вместо договора об осуществлении иностранной инвестиции с документальным подтверждением его выполнения нужно подать документ, подтверждающий участие инвестора в украинском предприятии, то есть выписка из реестра владельцев ценными бумагами либо же копия устава.

  Далее в данном случае не подается справка банка о зачислении средств в инвалюте со счета инвестора либо гривен/валюты с инвестиционного счета, а также вместо документа, подтверждающего государственную регистрацию инвестиций, подается письменное подтверждение иностранного инвестора о том, что государственная регистрация иностранной инвестиции не осуществлялась.